Uma análise de Mário Pagnozzi Júnior

Ele é acusado de abusos sexuais em tratamentos espitiruais durante as últimas dé especialmentecadas e teve a prisãeste decretada… Leia Muito mais... Brasil

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Vallisney observou qual o sequestro do bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez que os valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações do lavagem do dinheiro. Por isso, mandou prender o auditor e este advogado.

Este juiz alertou para a ‘probabilidade de ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados para combinarem versões ou destruírem provas documentais que permitam manter-se em poder por alguns membros da organizaçãeste criminosa’.

Este Itaú nãeste possui e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefício das respectivas decisões”, diz trecho do comunicado.

A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagraçãeste da Zelotes, em março do 2015, ‘ESTES líderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja de modo a viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.

Do pacto com as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões de reais ao longo de sete anos para o escritório de Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco no Carf.

ESTES 2 se tornaram réus nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal de Brasília aceitou denúncia do Ministé especialmenterio Público

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Procurado através reportagem de Constate, o Itaú disse em nota qual não é Parcela da ação, e qual a transação nãeste envolveu esse Espécie de processo. “Este Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston no Brasil, a ser que este contrato do aquisição não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.

No documento, eles citam indícios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organizaçãeste criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, mal neste caso (Bank Boston), cerca de R$ 45 milhões’.

Nesta proceder penal, ESTES procuradores apresentaram provas por qual Cerqueira Leite, ‘valendo-se do cargo que ocupa na Delegacia da Receita Federal em São Paulo, praticou atos de ofício em benefício do banco’. “Em troca, recebeu vantagens indevidas de aproximadamente R$ 1,5 milhão.”

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Este juiz citou, ainda, ‘o fato de ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no período qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, mal R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

As ordens de prisãeste contra este auditor e este empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que ESTES dois estavam atuando ’em obstrução à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes saiba como corrupçãeste, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.

“Diante da provável ineficácia por medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar qual ESTES dois primeiros, livres, permitam agir do modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.”

As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica link do site e à própria instrução” do processo.